本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
上海雙箭紅日家園投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙箭紅日”）是浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）為從事養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)而與上海紅日家園企業(yè)管理有限公司共同投資設(shè)立的控股子公司。根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，2016年6月2日雙箭紅日與張琴、汪明簽署了《投資合作協(xié)議》。根據(jù)《投資合作協(xié)議》，雙箭紅日與張琴、汪明擬共同投資設(shè)立蘇州雙箭紅日頤養(yǎng)院有限公司（暫定名，以最終工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“蘇州公司”），注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元，其中雙箭紅日出資人民幣450萬(wàn)元，持股比例為90%，張琴出資人民幣25萬(wàn)元，持股比例為5%，汪明出資人民幣25萬(wàn)元，持股比例為5%。
本次對(duì)外投資已經(jīng)雙箭紅日2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。根據(jù)公司《對(duì)外投資管理制度》及《公司章程》的規(guī)定，本次投資在公司董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，不需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體介紹
（1）名稱：上海雙箭紅日家園投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310110MA1G84KF82
證書編號(hào)：10000000201604140346
住所：上海市楊浦區(qū)雙陽(yáng)路330號(hào)168幢-2室
法定代表人：吳濱
注冊(cè)資本：人民幣500萬(wàn)元整
公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，投資咨詢，企業(yè)管理及咨詢，企業(yè)形象策劃，企業(yè)營(yíng)銷策劃?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
成立日期：2016年4月14日
營(yíng)業(yè)期限：2016年4月14日至不約定期限
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
（2）張琴
身份證號(hào)碼：3206231968********
住所：江蘇省蘇州市平江區(qū)梅林路29號(hào)10幢103室
與汪明、雙箭紅日及本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）汪明
身份證號(hào)碼：3206221964********
住所：江蘇省如皋市如城鎮(zhèn)文德苑107幢503室
與張琴、雙箭紅日及本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、擬設(shè)立的公司名稱（暫定名，最終以工商核定為準(zhǔn)）：蘇州雙箭紅日頤養(yǎng)院有限公司
2、注冊(cè)地址（以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）：蘇州市
3、公司類型：有限責(zé)任公司
4、注冊(cè)資本及股東出資額、出資方式
（1）注冊(cè)資本：人民幣500萬(wàn)元。
（2）股東出資額：雙箭紅日出資人民幣450萬(wàn)元，占蘇州公司90%的股權(quán)，張琴、汪明分別出資人民幣25萬(wàn)元，分別占蘇州公司5%的股權(quán)。
（3）出資方式：以現(xiàn)金方式出資。
5、經(jīng)營(yíng)范圍（以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）：養(yǎng)老服務(wù)，企業(yè)管理及咨詢，投資咨詢，企業(yè)形象設(shè)計(jì)，企業(yè)營(yíng)銷策劃。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
協(xié)議各方為：
甲方：上海雙箭紅日家園投資管理有限公司
乙方：張琴
丙方：汪明
1、蘇州公司注冊(cè)資本為人民幣5，000，000元。其中，甲方認(rèn)繳出資人民幣4，500，000元，出資方式為貨幣，持有蘇州公司90%的股權(quán)；乙方認(rèn)繳出資人民幣250，000元，出資方式為貨幣，持有蘇州公司5%的股權(quán)；丙方認(rèn)繳出資人民幣250，000元，出資方式為貨幣，持有蘇州公司5%的股權(quán)。
2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1名，由甲方委派；公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)1名監(jiān)事，由甲方委派。
3、違約責(zé)任
（1）如一方不履行本投資協(xié)議規(guī)定的義務(wù)致使其他方受到損失，應(yīng)賠償其他方的經(jīng)濟(jì)損失。
（2）如一方不履行本投資協(xié)議規(guī)定的義務(wù)致使公司受到損失，應(yīng)賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。
（3）本投資協(xié)議的解除、終止不影響某一方有向違反本投資協(xié)議的其他方提出賠償要求的權(quán)利，也不會(huì)使該索賠權(quán)失效。
4、期限
（1）公司的經(jīng)營(yíng)期限為20年。本投資協(xié)議自各方簽字或蓋章之日起生效，至公司經(jīng)營(yíng)期限屆滿之日終止。
（2）如果各方同意延長(zhǎng)本投資協(xié)議及公司期限的，則由各方另行協(xié)商確定。
五、對(duì)外投資的目的、影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、對(duì)外投資的目的、影響
隨著我國(guó)老齡化程度的提高，養(yǎng)老服務(wù)業(yè)作為國(guó)家政策支持發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，愈發(fā)具有良好的發(fā)展空間和市場(chǎng)前景。前期，本公司與上海紅日家園企業(yè)管理有限公司本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展的原則已設(shè)立了從事養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的平臺(tái)——雙箭紅日。本次雙箭紅日與張琴、汪明共同投資設(shè)立蘇州公司用于建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資約人民幣1，000萬(wàn)元，擬租用蘇州市吳中區(qū)9024㎡房產(chǎn)以輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的模式運(yùn)行，規(guī)劃建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)床位450張。本次雙箭紅日與張琴、汪明共同投資成立蘇州公司后，將盡快啟動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，開拓蘇州市場(chǎng)。本次設(shè)立蘇州公司是雙箭紅日從事養(yǎng)老服務(wù)業(yè)對(duì)外邁出的第一步，有利于雙箭紅日進(jìn)一步開拓養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)，符合公司對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略布局。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
蘇州公司成立后在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨政策、管理、市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn)。
公司董事會(huì)將積極關(guān)注該項(xiàng)目的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、《上海雙箭紅日家園投資管理有限公司2016年第一臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議決議》
2、《上海雙箭紅日家園投資管理有限公司與張琴、汪明之投資合作協(xié)議》
特此公告。
浙江雙箭橡膠股份有限公司董事會(huì)
二○一六年六月三日