證券代碼：002381
證券簡稱：雙箭股份(12.470, 0.12, 0.97%)
公告編號：2016-031
浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2016年6月13日在公司行政樓七樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2016年6月7日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人。公司監(jiān)事會監(jiān)事及高級管理人員列席了本次董事會會議。本次董事會由沈耿亮先生主持。本次會議的通知、召開以及參會的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立上海雙箭健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司的議案》
為進一步拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，發(fā)展醫(yī)療、健康產(chǎn)業(yè)，公司擬出資1.6億元人民幣設(shè)立全資子公司上海雙箭健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司（暫定名，以工商登記名稱為準(zhǔn)），由其負責(zé)開展健康項目投資、管理等業(yè)務(wù)。
具體內(nèi)容詳見2016年6月14日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2016-032）。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
浙江雙箭橡膠股份有限公司
董事會
二〇一六年六月十四日