公告日期 2016-08-24
證券代碼：601966
證券簡(jiǎn)稱：玲瓏輪胎
公告編號(hào)：2016-012
山東玲瓏輪胎股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）于 2016 年 8 月 23 日上午 9 點(diǎn)至 10 點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于 2016 年 8 月 12 日通過(guò)電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王鋒先生主持，以記名投票及通訊表決等方式審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于審議公司 2016 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信及授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)借款合同的議案》
為了提高審批效率，滿足玲瓏輪胎對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)、各項(xiàng)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國(guó)銀行股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國(guó)交通銀行股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司招遠(yuǎn)市支行等申請(qǐng)總額為人民幣 150,000 萬(wàn)元的固定資產(chǎn)貸款
授信額度，授信額度最終以銀行實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，授信期限為2016 年 8 月 25 日起至 2016 年 12 月 31 日止，并授權(quán)董事長(zhǎng)王鋒先生在以上授信期限及授信額度內(nèi)，代表公司與銀行簽署申請(qǐng)貸款
相關(guān)法律文件及辦理有關(guān)事宜。
本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會(huì)
2016 年 8 月 23 日