證券代碼：601966
證券簡稱：玲瓏輪胎(27.660, 0.27, 0.99%)
公告編號：2017-005
山東玲瓏輪胎股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會第六次會議（以下簡稱本次會議）于2017年2月23日下午 11:00至12:00在公司會議室召開。本次會議的通知于2017年2月15日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名，董事會秘書列席會議，本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議由監(jiān)事會主席溫波先生主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：
1、關(guān)于申請銀行綜合授信額度及授權(quán)公司董事長簽署授信融資文件的議案
公司擬向中國建設(shè)銀行(5.950, -0.02, -0.34%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國工商銀行(4.700, -0.01, -0.21%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國銀行(3.720, -0.01, -0.27%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國交通銀行(6.280, -0.09, -1.41%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國農(nóng)業(yè)銀行(3.270, -0.01, -0.30%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、招商銀行(19.430, 0.05, 0.26%)股份有限公司煙臺分行、平安銀行(9.500, -0.01, -0.11%)股份有限公司煙臺分行等銀行申請人民幣150,000萬元的授信融資額度，授信融資額度最終以銀行實際業(yè)務(wù)金額為準(zhǔn)，授信期限為2017年２月23日起至 2018年2月23日止。
授權(quán)董事長王鋒先生在以上授信期限及授信融資額度內(nèi)，代表公司與銀行簽署申請授信融資相關(guān)法律文件及辦理有關(guān)事宜。
本次授信額度不等于公司實際的融資金額，具體融資金額將視公司項目建設(shè)、各項發(fā)展的流動資金需求而確定。
表決結(jié)果：同意3票，反對、棄權(quán)都是零票
2、關(guān)于為山東玲瓏機(jī)電有限公司申請銀行授信及融資提供擔(dān)保的議案
山東玲瓏機(jī)電有限公司為公司全資子公司，其擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司招遠(yuǎn)支行、中國銀行股份有限公司招遠(yuǎn)支行、中國工商銀行股份有限公司招遠(yuǎn)支行等銀行申請銀行授信、貿(mào)易融資等授信融資（以下簡稱“授信融資”），授信融資總額度不超過100,000萬元，單筆不超過40,000萬元，授信期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日。
玲瓏輪胎擬為玲瓏機(jī)電以上授信融資提供擔(dān)保，擔(dān)保總額度不超過100,000萬元，單筆擔(dān)保額度不超過40,000萬元，擔(dān)保期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日，最終以銀行實際審批的授信融資方案為準(zhǔn)。授權(quán)公司董事長王鋒先生在以上擔(dān)保額度及擔(dān)保期限內(nèi)，代表公司簽署辦理以上銀行擔(dān)保所需的各項法律文件。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請銀行授信融資提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2017－004）
表決結(jié)果：同意3票，反對、棄權(quán)都是零票
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議；
2、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司監(jiān)事會
2017年2月23 日
證券簡稱：玲瓏輪胎(27.660, 0.27, 0.99%)
公告編號：2017-005
山東玲瓏輪胎股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會第六次會議（以下簡稱本次會議）于2017年2月23日下午 11:00至12:00在公司會議室召開。本次會議的通知于2017年2月15日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名，董事會秘書列席會議，本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議由監(jiān)事會主席溫波先生主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：
1、關(guān)于申請銀行綜合授信額度及授權(quán)公司董事長簽署授信融資文件的議案
公司擬向中國建設(shè)銀行(5.950, -0.02, -0.34%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國工商銀行(4.700, -0.01, -0.21%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國銀行(3.720, -0.01, -0.27%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國交通銀行(6.280, -0.09, -1.41%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、中國農(nóng)業(yè)銀行(3.270, -0.01, -0.30%)股份有限公司招遠(yuǎn)市支行、招商銀行(19.430, 0.05, 0.26%)股份有限公司煙臺分行、平安銀行(9.500, -0.01, -0.11%)股份有限公司煙臺分行等銀行申請人民幣150,000萬元的授信融資額度，授信融資額度最終以銀行實際業(yè)務(wù)金額為準(zhǔn)，授信期限為2017年２月23日起至 2018年2月23日止。
授權(quán)董事長王鋒先生在以上授信期限及授信融資額度內(nèi)，代表公司與銀行簽署申請授信融資相關(guān)法律文件及辦理有關(guān)事宜。
本次授信額度不等于公司實際的融資金額，具體融資金額將視公司項目建設(shè)、各項發(fā)展的流動資金需求而確定。
表決結(jié)果：同意3票，反對、棄權(quán)都是零票
2、關(guān)于為山東玲瓏機(jī)電有限公司申請銀行授信及融資提供擔(dān)保的議案
山東玲瓏機(jī)電有限公司為公司全資子公司，其擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司招遠(yuǎn)支行、中國銀行股份有限公司招遠(yuǎn)支行、中國工商銀行股份有限公司招遠(yuǎn)支行等銀行申請銀行授信、貿(mào)易融資等授信融資（以下簡稱“授信融資”），授信融資總額度不超過100,000萬元，單筆不超過40,000萬元，授信期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日。
玲瓏輪胎擬為玲瓏機(jī)電以上授信融資提供擔(dān)保，擔(dān)保總額度不超過100,000萬元，單筆擔(dān)保額度不超過40,000萬元，擔(dān)保期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日，最終以銀行實際審批的授信融資方案為準(zhǔn)。授權(quán)公司董事長王鋒先生在以上擔(dān)保額度及擔(dān)保期限內(nèi)，代表公司簽署辦理以上銀行擔(dān)保所需的各項法律文件。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請銀行授信融資提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2017－004）
表決結(jié)果：同意3票，反對、棄權(quán)都是零票
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議；
2、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司監(jiān)事會
2017年2月23 日
