中國(guó)橡膠機(jī)械網(wǎng) 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2014年11月6日收到公司獨(dú)立董事羅培新先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)。羅培新先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。羅培新先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

羅培新先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為3名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，羅培新先生將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定，履行其職責(zé)。

公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送深圳證券交易所審核通過(guò)后，提交公司股東大會(huì)審議。

羅培新先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)羅培新先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江雙箭橡膠股份有限公司

董事會(huì)

二〇一四年十一月七日