中國橡膠機械網(wǎng)

證券代碼：002595

證券簡稱：豪邁科技

公告編號：2014-043

山東豪邁機械科技股份有限公司關(guān)于在泰國對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1.本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；

2.本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)公司股東大會審議；

3.本次投資行為需經(jīng)外匯管理部門、商務(wù)主管部門等國家有關(guān)部門批準后方可實施。

一、本次對外投資概述

山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于在泰國對外投資的議案》，根據(jù)公司海外業(yè)務(wù)開拓及戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬在泰國出資設(shè)立子公司，子公司暫定名為豪邁（泰國）有限公司（名稱以泰國注冊部門最終核定名稱為準，以下簡稱“豪邁泰國”），項目總投資不超過800萬美元，會根據(jù)實際運營情況決定分期投入金額。

二、對外投資的基本情況

1.公司名稱：豪邁（泰國）有限公司（暫定名）

2.注冊資本：5000萬泰銖

3.注冊地址：泰國羅勇府

4.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5.經(jīng)營范圍：輪胎模具生產(chǎn)、銷售和維修，機械加工，數(shù)控機械產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

6.資金來源及出資方式：現(xiàn)匯出資，公司將使用自有資金出資。

7.股權(quán)比例：公司控股99.9996%

（以上事項以商務(wù)部門核準為準）

三、本次投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1.本次對外投資的目的

在泰國投資設(shè)立子公司的目的是更便捷地為東南亞地區(qū)客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，同時，泰國對外國投資者在泰投資有一系列的優(yōu)惠政策。此舉有利于提高公司競爭力，推進公司的國際化進程，進一步擴大公司在東南亞地區(qū)的市場份額。

2.本次對外投資可能存在的風(fēng)險

1)泰國的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國存在較大區(qū)別。由于豪邁泰國是本公司在東南亞地區(qū)設(shè)立的第一家子公司，公司需要盡快熟悉并適應(yīng)泰國的法律、商業(yè)和文化環(huán)境，這將給泰國豪邁的設(shè)立和運營帶來一定的風(fēng)險。

2)在泰國設(shè)立子公司尚需經(jīng)過外匯管理部門、商務(wù)主管部門等國家有關(guān)部門的審批。因此，本次對外投資存在未能批準的風(fēng)險。

公司將全程咨詢常年法律顧問及海外律師團隊，同時緊跟市場需求，充分利用公司各方面的優(yōu)勢，使市場盡快啟動，從而為公司未來發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

3、本次對外投資對公司的影響

東南亞地區(qū)因橡膠供應(yīng)充足且運輸成本低，輪胎需求增長迅速等原因，輪胎廠聚集現(xiàn)象明顯且廠商在此建廠意愿逐漸強烈。隨著公司在東南亞業(yè)務(wù)的不斷擴大，在泰國投資設(shè)立子公司能更便捷地為東南亞客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，提高公司競爭力，進一步擴大公司在東南亞地區(qū)的市場份額，進一步增強客戶對公司的信任和依賴度，對鞏固公司世界輪胎模具制造基地具有重要戰(zhàn)略意義。

四、本次投資審批

根據(jù)《公司章程》、《對外投資管理制度》，本次事項在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準。

公司第三屆董事會第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于在泰國對外投資的議案》，同意公司實施該項目，并授權(quán)公司管理層具體辦理該項目設(shè)立的相關(guān)事宜，包括但不限于向國家有關(guān)部門辦理批準備案等手續(xù)、簽署協(xié)議、公司章程、辦理注冊登記等。

本次投資行為需經(jīng)外匯管理部門、商務(wù)主管部門等國家有關(guān)部門批準后方可實施。

五、備查文件

第三屆董事會第四次會議決議

特此公告。

山東豪邁機械科技股份有限公司

董事會

二〇一四年十二月八日