中國(guó)橡膠機(jī)械網(wǎng) 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年1月12日以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議通知已于2015年1月9日以書(shū)面形式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議以記名投票方式一致通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《海南橡膠2014年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作方案》

本議案獲得通過(guò)，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《海南橡膠2015年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》

三、審議通過(guò)《海南橡膠2015年度投資者關(guān)系管理計(jì)劃》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

四、審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

五、審議通過(guò)《海南橡膠三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017年》

本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年1月13日