中國橡膠機械網(wǎng) 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2015年1月29日下午14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年1月29日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

股權(quán)登記日：2015年1月22日

是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

一、召開會議的基本情況

（一）會議屆次

大連橡膠塑料機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年第一次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人

公司董事會

（三）會議召開的日期、時間

現(xiàn)場會議召開時間：2015年1月29日下午14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年1月29日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

（四）會議的表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。（詳見附件1）

（五）現(xiàn)場會議地點：

公司會議室

（六）有關(guān)融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務的說明

在上交所開展融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務的相關(guān)人員應按照上交所發(fā)布的《關(guān)于融資融券業(yè)務試點涉及上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》以及轉(zhuǎn)融通的有關(guān)規(guī)定進行投票。

二、會議審議《關(guān)于向大連國投集團借款的議案》。

三、會議出席對象

1、截至2015年1月22日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。授權(quán)委托書詳見附件2。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

四、表決權(quán)

特別注明：投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票為準。

五、現(xiàn)場會議參加辦法

1、登記手續(xù)

（1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（需加蓋法人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續(xù)。

（2）個人股東持本人身份證、個人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

（3）受委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽發(fā)的授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托書格式見附件2。

異地股東可用傳真方式登記。

2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：大連市甘井子區(qū)生態(tài)科技創(chuàng)新城春田園C3座公司證券部

3、登記時間：

2015年1月23日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00

六、其他事項

聯(lián)系電話：0411－86641378

傳真：0411－39070230

提醒各位股東注意，預期本次股東大會會議需時半天，與會股東往返交通費及食宿自理。

特此公告。

附件1：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

附件2：授權(quán)委托書

大連橡膠塑料機械股份有限公司

2015年1月13日